برگزاری مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سيمان شمال (سهامي عام)

پيرو آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 28113 مورخ 1401/02/27، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شمال (سهامي عام) رأس ساعت 2 بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 1401/03/08 در محل سالن اجتماعات انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان به آدرس تهران، خيابان خالداسلامبولي (وزراء)، خيابان نهم، پلاك 22  تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید با توجه به حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی ) با رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه، رسمیت جلسه توسط آقاي انوشيروان باقري (مدیرعامل و نايب رئيس هیات مدیره) اعلام و مجمع اقدام به انتخاب هیات رئیسه نمود.

انتخاب هیات رئیسه مجمع

آقای شمس اله محمدي با كد ملی 4897585198 بعنوان رئيس مجمع  به نمایندگی از شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان  به شناسه ملي 10102593454

آقای يوسف رحمتي پور با كد ملی 0421949491 بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شركت توليدي سيمان فيروزكوه (سهامي عام) با شناسه ملی 10100040154 و شركت گروه صنايع سيمان كرمان (سهامي عام) با شناسه ملي 10630019476 و شركت سيمان مازندران(سهامي عام) با شناسه ملي 10100665220

آقاي حميد قهاري با كد ملي 0070349711 بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان  با شناسه ملی 10101638604

آقاي انوشيروان باقري با كد ملي 2259619126 به عنوان دبير مجمع انتخاب شدند.

هيات رئيسه مجمع ضمن قبولي سمت خود و تائيد مجدد حضور دارندگان 71/60درصد از صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنان و با حضور نماينده محترم سازمان حسابرسي و نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوز افزايش سرمايه صادره به شماره 005-861645/014 مورخ 1401/02/05 به شرح ذيل وارد دستور شد:

 الف) قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه مطابق دعوتنامه به شرح زیر قرائت گردید:

1. اتخاذ تصمیم در خصوص افزايش سرمايه

2. تطابق اساسنامه شرکت با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

3. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ب) تصمیمات مجمع

1-  مجمع پس از استماع گزارش توجيهي افزايش سرمايه تهيه شده توسط هيئت مديره و همچنين پس از قرائت گزارش  بازرس قانونی , شركت نسبت به افزایش سرمایه  از مبلغ 1.290.085.477.000 ريال منقسم به  1،290،085،477 سهم یک هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده به مبلغ  1.700.000.000.000 ريال منقسم به 1.700.000.000 سهم يكهزار ريالي عادي با نام ، از محل سود انباشته به مبلغ 409،914،523،000 ریال معادل  31/77% طي يك مرحله و به شرح جدول زير تصويب نمود .

2- مجمع به هيات مديره اختيار داد تا پس از انجام كليه تشريفات قانوني لازم به منظور محقق كردن افزايش سرمايه مصوب به مبلغ 409.915 ميليون ريال اقدام و سرمايه شركت را از مبلغ 1.290.085 ميليون ريال به مبلغ 1.700.000 ميليون ريال از محل سود انباشته افزايش دهد.

3- مجمع به هيات مديره اختيار داد تا مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را براي ثبت افزايش سرمايه و اصلاح ماده 5 اساسنامه (میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت) به عمل آورد. 

4- اساسنامه شرکت برابر اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادارا در 56 ماده و 11 تبصره به تصویب مجمع رسید و مقرر گردید مصوبه بند 2 این صورتجلسه نیز در اساسنامه اعمال گردد.